欧盟禁止匿名比特币钱包并加强对加密货币转移的监管

2021年7月21日欧盟禁止匿名比特币钱包并加强对加密货币转移的监管已关闭评论52
  • 欧盟将加大力度监管加密货币行业。
  • 该集团援引此举背后的原因是为了限制该地区的洗钱活动。
  • 该提案称,应该禁止匿名加密​​货币钱包,类似于匿名银行账户。

欧盟正在收紧对加密货币交易的监管,为其公民增加一层额外的保护。 欧盟提出了一项禁止匿名数字资产交易的新方案。

欧盟聚光灯下的加密货币

欧盟提出的新提案将要求加密货币服务提供商为数字资产用户收集额外的反洗钱信息。 欧盟表示,此举将进一步防止该地区的非法金融活动。

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加密服务提供商将需要收集希望转移数字资产的用户的信息,包括转移发起人的姓名、帐号、帐户所在的位置以及处理交易的地点。

根据新提案,还将通过服务提供商收集补充信息,包括发起人的地址、个人文件编号、出生日期和地点。 数字资产公司需要确保所需的信息包含在转移中。

该提案适用于所有与加密货币相关的服务提供商,并且该套餐仅针对大笔交易。 根据提案,新修正案将确保包括比特币在内的数字资产转移的完全可追溯性。

此外,该包裹声明禁止提供匿名加密货币钱包,就像匿名银行账户也被取缔一样。

执法当局还将获得新系统的使用权,欧盟希望通过该系统加快对跨境交易犯罪活动的调查。 欧盟进一步希望通过新计划加强欧洲的金融稳定和安全。

虽然该提案于 7 月 20 日提出,但欧洲议会将对一揽子方案做出最终决定,这可能需要长达两年的时间才能成为新的立法。

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