随着监管机构反对币安,“加密战争”愈演愈烈

2021年7月2日随着监管机构反对币安,“加密战争”愈演愈烈已关闭评论43
  • 泰国 美国证券交易委员会 正在调查 Binance 未经许可经营数字业务。
  • 加密业务被指控在该国非法开展业务。
  • 币安可能面临监禁并支付罚款和罚款。

Binance正面临泰国证券交易委员会(美国证券交易委员会)发起的刑事调查。 监管机构于 7 月 2 日星期五发出严厉警告,指责币安在该国非法开展其加密业务。 换句话说,该机构指责这家全球加密公司在没有获得批准的许可证的情况下在该国运营。

币安高管面临重大风险

泰国 美国证券交易委员会 表示,Binance 正在利用其在线平台和社交媒体渠道通过公司网站吸引泰国公民参与加密货币交易活动。 监管机构将 Binance 的参与称为犯罪活动,因此有责任逮捕和起诉。

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4 月 5 日,该机构向加密公司发出了一封正式信函,要求币安通过书面解释做出回应。 但是,加密公司没有在规定的时间内做出回应。

泰国证券交易委员会发起的调查是在该加密货币交易所及其子公司面临监管审查或已获得全球当局(包括新加坡、日本、英国、美国和开曼群岛等国家)的相关警告时进行的。

昨天,新加坡金融管理局表示,它计划进行后续审查,以审查授予在该国运营的 Binance 附属公司的营业执照。 新加坡金融监管机构的这一举措是在币安全球面临全球各种监管机构的调查之后做出的。

新加坡的币安部门已获得在该国开展业务的特定时间段,同时监管机构进行调查以评估其提供加密交易服务的许可。 该机构的一位官员表示,其他几家公司也在继续经营业务的同时接受此类审查。

由于对使用加密货币进行欺诈活动和洗钱的担忧日益加剧,从美国到中国的各种监管机构实施了打击,加密行业正面临不确定性。 今天著名的最深刻的行动之一是币安被禁止在英国开展加密业务。

泰国机构对币安的行动似乎更为严重,因为这不仅仅是警告,而是对加密公司发起并由国家警察发起的刑事诉讼的传唤。 这表明调查已经开始,因此可以在法庭上解决此事,以聘请法官来确定对 Binance 的起诉指控。

根据监管机构的声明,Binance 违反了该国法律规定的加密货币法规。 因此,公司高管可能面临起诉,涉及两年至五年的监禁,并支付 6,000 至 15,000 美元的罚款,包括在试用期持续期间每天支付 310 美元的罚款。

币安尚未对要求该公司就此事发表评论的媒体官员做出回应。 过去,加密货币交易所表示,在与监管机构打交道时,它会认真履行合规承诺,并接受合作。

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