Tether 高管将面临银行欺诈的刑事调查

2021年7月26日Tether 高管将面临银行欺诈的刑事调查已关闭评论33
  • 联邦检察官正在调查 Tether 是否向银行隐瞒了与加密相关的交易。
  • 美国司法部正在进行的刑事调查可能会对加密市场产生广泛影响。
  • USDT 是加密生态系统的关键,流通量达 620 亿美元,占所有比特币交易的一半以上。

Tether 正在与执法机构合作,因为 Tether 高管因银行欺诈而受到审查。 联邦机构的调查始于 2018 年,现在随着当局对稳定币的全球打击而达到顶峰。

联邦检察官向 Tether 发出通知,表示将很快做出决定

2018 年,联邦检察官开始盘旋 Tether。 该公司的公司结构是一个由位于英属维尔京群岛和香港的实体组成的错综复杂的网络。 当局目前正在调查 Tether 几年前的行为,当时该公司在推出后仍处于起步阶段。

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Tether 于 2014 年首次发行。从那时起,稳定币在为每个发行的稳定币维持储备、执行审计以及在其网站上与用户透明地共享审计报告方面取得了长足的进步。 然而,司法部正在审查 Tether 是否向银行隐瞒了与加密相关的交易。

2014 年,当交易所发现很难找到允许交易者在交易所生态系统中添加法定货币的银行,特别是在法定加密货币市场上购买加密货币时,Tether 充当了解决方案。 值得注意的是,Tether 需要一个公司银行账户来解决交易所的问题。

Tether 及其附属公司 Bitfinex 起诉富国银行阻止通过台湾银行寻求的电汇。 富国银行是首批向 Tether 提供银行服务的银行之一。 在对银行的诉讼中,Tether 声称富国银行知道或应该知道这些交易被用于获得美元以购买加密货币。

尽管 Tether 和 Bitfinex 的诉讼很快被撤销,但该银行或 Tether 拒绝置评。

Tether 就正在进行的调查发表声明说,

作为我们对合作和透明度承诺的一部分,Tether 经常与执法机构(包括 DOJ)进行公开对话。

司法部目前拒绝发表评论。 对 Tether 的指控尚无根据,司法部高级官员目前正在决定是否尽快对 Tether 及其高管提起诉讼。

在全球对稳定币和加密货币进行打击之际,对 Tether 的调查达到了顶峰。 美国财政部担心稳定币可能威胁金融稳定,声称它们与洗钱和犯罪行为有关的交易有关。

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